中新网沈阳11月28日电 (记者 11月27日,记者从沈阳市公安局铁西分局了解到,净网2021专项工作开展以来,铁西分局成功打掉了一个跑分洗钱犯罪团伙,涉案价值900万元。

       据报道,沈阳铁西分局在工作中获得线索:鄂某某(男,28岁)向他人提供多张银行卡,用于跑分洗钱,并从中获取利益。警方获得线索后,立即成立了由铁西分局网络安全大队、便衣大队等警察组成的专案组,全力开展案件调查工作。

       经过工作查明:2021年10月,鄂某某在广东结识了闫某某(男,38岁),两人通过某社交软件与境外电信诈骗犯罪嫌疑人取得联系,又与代某某(男,27岁)一起来到沈阳,与周某某(男,28岁)、陈某(男,26岁)、徐某某(男,27岁)等人组成了跑分洗钱犯罪团伙。

       该团伙由闫某某、代某某负责招募提供银行卡用于跑分洗钱的卡农,鄂某某负责从闫某某、代某某处接送卡农、验卡,并将卡农转移到犯罪团伙窝点,周某某、陈某、徐某某等人使用卡农银行卡在沈阳市于洪区、沈北新区等地开展跑分洗钱活动,帮助境外电信网络诈骗犯罪团伙转移赃款,收取提成。自十月份以来,已非法获利100多万元。

       10月23日,专案组民警在查明犯罪团伙人员结构并固定大量犯罪证据后,逮捕了鄂某某、周某某、徐某某、陈某戴某某、闫某某等6名犯罪嫌疑人。随后,根据犯罪团伙成员的解释,专案组民警在沈阳、盘锦、锦州等地逮捕了裴某某、杜某某、吴某某等7名团伙成员。经审理,13名犯罪嫌疑人供认了用银行卡跑分洗钱并从中获利的犯罪事实。

       目前,鄂某某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪、隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪被警方依法刑事拘留,案件正在进一步处理中。

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