央视新闻:据最高人民检察院微信官方账号消息,11月29日,最高人民检察院召开以依法履行检察职能,严惩开设赌场犯罪为主题的新闻发布会,发布检察机关依法惩治开设赌场犯罪的典型案例。

  检察机关依法处罚开设赌场犯罪典型案例

  一、刘某某、曾某某等11人开设赌场案

  【基本案情】

       2018年,经协商,被告人刘某某、曾某某等人将原本建在国内的极速、、丁鑫两个网络赌盘的软件服务器移至某国合并运营,并招聘人员出境负责赌场的运营管理。赌场开设北京赛车、重庆时代彩票、幸运飞艇等赌博项目,通过电信网络发布信息,在网上组织招募包括福建、湖南、江西在内的9242人为会员赌博,通过给会员返水、客服人员提成、开发代理等方式逐步扩大,陆续增加多个赌盘。截至2019年11月,涉案赌资流量超过24亿元,犯罪团伙非法获利2400多万元。

检察机关依法惩治开设赌场犯罪典型案例

  庭审现场

       2021年3月2日,福建省连城县人民法院以开设赌场罪分别判处刘某某、曾某某等11名被告人7年至1年有期徒刑,并处最高55万元罚款。经过二审审理,判决已经生效。

  【办案经过】

       福建省连城县人民检察院提前介入案件,引导公安机关通过技术手段获取相关证据,依法认定案件涉及的赌资及相关人员的非法利润;鉴于33名涉案人员只有11人,大部分涉案人员,尤其是负责赌场财务管理的核心人员,滞留海外,未归案,检察机关积极履行法律监督职责,通过加强政策法律宣传,与公安机关共同督促在案人员及其家属动员同案人投案。后来,一些涉案人员主动从国外回国投案。

  【典型意义】

  1.这个案子的社会危害很大。网络赌博是一种新型的开设赌场犯罪,严重危害了人民的财产安全和合法权益,损害了社会诚信和秩序,导致受害者陷入泥潭。本案涉及面积广,人员多,涉案金额大。侦查机关调查取证的16名赌徒共损失500多万元,无一人盈利。其中,部分赌徒短短半个月内损失110多万元,破产,导致生产经营项目资金链断裂;部分赌徒经微信好友推荐参与赌博后,从小赌博到大赌博,整天沉迷网络赌博,玩物丧志;有的赌徒是父子,输了几十万,因为债务导致父子反目成仇。

  2.检察机关在办案中坚持宽严相济的刑事政策。为了依法严惩犯罪,检察机关在依法提出的量刑建议中,综合考虑了本案的社会危害性,建议所有被告人不适用缓刑,建议根据被告人在犯罪中的作用和查明的非法利润金额,对被告人处以相应的罚金,剥夺其再犯能力。同时,对于认罪悔罪,成功劝同案人投案的被告人,依法认定为立功,建议减轻处罚。法院采纳了检察机关的相关意见。

  二、吴某等63人开设赌场系列案例

检察机关依法惩治开设赌场犯罪典型案例

  庭审现场

检察机关依法惩治开设赌场犯罪典型案例

       庭审现场直播截图

  【基本案情】

       从1999年到2020年8月,吴某、邓某某等人与徐某(另案处理)相互纠结,依托某外国赌场,以开展高尔夫等商业活动为名,采取游、住、赌一体化的经营模式,组织我国公民入住在该赌场所在的酒店,并到赌场参与赌博活动。到2020年,犯罪组织为了获取更多的非法利益,依托实体赌场发展面向中国公民的网上赌博业务,并将实体赌场的中国籍洗码人员发展为赌博网站的股东代理,再通过股东代理发展下级代理和会员。股东代理和下级代理利用微信、支付宝、银行卡转账等方式收取赌资,通过与赌博网站的五五分成和抽取赌客投注金额0.8%提成的方式获取非法利益。该犯罪组织共发展中国籍股东代理与下级代理51名,发展中国籍赌博会员数百名,涉案赌资达2.5亿元。

  【办案经过】

       本案由广东省广州市公安机关立案侦查。广州市从化区人民检察院通过提前介入,引导侦查取证,在案件定性、事实认定、证据收集等方面提出引导侦查意见,全面完善案件证据体系。由于本案具有主要犯罪行为在国外实施、涉案人数多、陆续到案的特点,检察机关对在案人员进行了分案处理。目前已依法对本系列案件全部提起公诉,组织中国公民出境赌博,吸引中国公民参与网络赌博的11名赌场高管和骨干成员依法从严处罚,提出有期徒刑六至三年的量刑建议。法院采纳了检察机关的量刑建议,并已宣判。

  【典型意义】

  1.一些民营企业主成为海外赌博犯罪集团的重点目标。在这种情况下,犯罪分子以更具经济实力的民营企业主为重点目标群体,以与商业公司合作组织出国或与旅行社合作吸引高尔夫客户的名义,组织国内民营企业主出国入住赌场所在的酒店,参与赌博。一些赌徒步引诱发展成为代理商,继续组织其他人出国赌博,实施开设赌场犯罪。本案中,被告人文某某、王某等人原为民营企业主,先成为赌博会员,后注册为代理商快速翻身,最终陷入泥潭,走上犯罪之路,自营企业因群龙无首而面临破产。

  2.部分海外农民工法律意识淡薄,走上了赚快钱的犯罪之路。由于疫情原因,海外开设赌场犯罪的团伙为了继续牟取非法利益,开始向网络赌场转型。在这一系列案件中,邓某某等人原本是赌场的厨房工作人员,然后兼职洗码,从中赚取快钱,注册为赌场网站的股东代理,吸引中国公民参与网络赌博。牟某某是赌场人事部主管,知道犯罪团伙组织中国公民出境赌博,吸引中国公民参与网络赌博。他仍然负责招聘和培训荷官(负责赌场发牌等事项的人),成为开设赌场犯罪的帮手。两人原本都是普通农民工,但由于法律意识淡薄,一直误以为自己在国外从事的是合法工作,最终成为犯罪集团成员,走上了犯罪之路。

  三、宋某某等11人开设赌场案

  【基本案情】

       马来西亚居民熊某某(原中国9年8月,马来西亚居民熊某某(原中国籍,在逃)实施了网络开设赌场犯罪,以获取非法利益。为了方便与国内赌徒收付结算赌资,被告人宋某某、家某某、卫某某等人与国外熊某某合谋,聘请被告人万某某等人在山西省运城市、长治市等地开设网络工作室,为熊某某的网络赌博平台发送赌博广告信息,提供赌博平台链接,并大量收购银行卡、身份证、网银U盾牌、支付宝(俗称四件套)用于向网络赌博平台收取赌资。通过网上银行向海外结算赌资,或者直接提现,偷越国境将赌资运往海外,涉案资金高达3亿元。此外,该团伙的一些成员还犯有非法拘禁、盗窃、隐瞒和隐瞒犯罪收入、贷款诈骗等犯罪。

       2021年6月29日,山西省运城市盐湖区人民法院作出一审判决,以开设赌场罪、非法拘禁罪、偷越国境罪分别判处被告人宋某某等11人8年6个月至2年6个月不等的有期徒刑,并判处相应的罚款。判决已经生效。

  【办案过程】

检察机关依法惩治开设赌场犯罪典型案例

       山西省运城市检察院与市公安局召开联席会议,对在案人员进行移诉分案和追逃。

       山西省运城市检察机关在办理此案时,准确认定事实,准确适用法律。检察机关认为,网络赌博网站在结算赌资过程中采购和使用四件套,是为网络赌博结算赌资而实施的,是开设赌场犯罪的一部分,应当评价为开设赌场犯罪。

  【典型意义】

       借助互联网的便利,在新的赌博犯罪中,赌资的收付和变现作为开设赌场犯罪牟取暴利的重要组成部分,已经成为一个独立的实施环节。本案中,宋某某等人并未直接实施开设赌场的行为,而是事先与组织实施网络赌博的人员合谋收付结算赌资并变现,与直接实施开设赌场犯罪的熊某某构成共同犯罪,应根据开设赌场犯罪进行评估。同时,在新的开设赌场犯罪中,由于犯罪分工更加细化,犯罪链条长,参与者多,容易衍生和伴随各种犯罪。本案涉案人员在开设赌场犯罪过程中,部分团伙成员还实施了非法拘禁、偷越国境等犯罪,对社会危害极大。

  四、唐某某等9人开设赌场案

  【基本案情】

检察机关依法惩治开设赌场犯罪典型案例

       德州扑克软件网络截图

       “德扑圈”APP是网络德州扑克软件。2018年3月,被告人唐某某、王某某在德扑圈APP通过平台的分组功能,建立了云顶俱乐部,吸引赌客利用该软件在俱乐部以德州扑克的形式进行赌博。赌客可以和其他赌客赌博,也可以和系统赌博。唐某某等人用联盟货币(应用软件中的虚拟货币)为赌客结算个联盟货币对应1元人民币,赌客充电

在客服提供的微信或支付宝上,客服会在赌客俱乐部账户中增加相应的联盟货币数量。赌博结束后,赌客可以向客服提现,将联盟货币转化为真钱。2019年6月至2020年5月,云顶俱乐部接受赌客赌资697万余元,唐某某等9人非法获利300多万元。

       江苏省常州市天宁区人民法院于2021年6月21日对该案作出一审判决,以开设赌场罪分别判处唐某某等9人四年六个月至十个月不等有期徒刑,并判处相应的罚金。该案经二审审理,判决已生效。

  【办案过程】

       江苏省常州市天宁区人民检察院在办案过程中,先后列出了多项补充侦查提纲,引导侦查机关调查赃款去向,明确款项性质,查封房产2套,扣押汽车1辆,冻结银行账户资金50多万元,积极督促被告退赃。同时,检察机关积极解释和推理,其中8名被告自愿认罪认罚。

  【典型意义】

       近年来,网络赌博犯罪频发,手段改造。犯罪分子通过搭建网络赌博平台,打着网络游戏、虚拟货币等幌子接受投注,吸引群众参与赌博。本案中,被告利用网络棋牌游戏的应用,线下兑换虚拟货币,实施开设赌场犯罪。对于这种行为,要通过现象看本质,从游戏过程中是否有资金、实物兑换、抽头盈利等方面准确认定是娱乐还是赌博。以游戏为名,以缴纳注册费或现金换取筹码参与游戏的形式,赢取筹码后能够兑换现金、证券或其他财产的,本质上是赌博违法犯罪,必将受到法律的严惩。

  五、陈某某等14人开设赌场案

  【基本案情】

       2018年10月至2020年8月,陈某某与他人合作,聘请朱某某、丁某某等人在某国设立工作室,形成相对固定的赌博犯罪集团,设有值班财务、主持、推码员、代理等岗位。犯罪集团通过国内即时通讯应用软件建立网络赌博平台,组织中国公民通过直播网站观看境外赌博现场视频,接受投注,通过赌场洗码返水获利。其中,值班财务负责为赌客提供赌资充值、提现等资金结算服务,并发送赌场直播网站网站和桌号;主持人负责接受赌博群内赌客的下注,统计下注情况,发布输赢结果;推码员负责赌场的现场下注。同时,犯罪集团转账赌资超过8746万元。

       2021年6月25日,浙江省平阳县人民法院作出一审判决,以开设赌场罪判处被告人陈某某五年有期徒刑,并处罚金,判决已经生效。其余同案人员仍处于审查起诉阶段。

  【办案经过】

检察机关依法惩治开设赌场犯罪典型案例

       检察机关应当就必要性标准与公安机关沟通。

检察机关依法惩治开设赌场犯罪典型案例

       检察机关通过数字化手段确定赌资金额。

       浙江省温州市平阳县人民检察院在办案过程中,准确认定犯罪集团成员结构,认真采取强制措施,坚持分层处理、区分罪责的原则,不批准逮捕犯罪集团6名一般参与者;针对侦查机关移送起诉时涉及的赌资仅为34万元,赌资认定存在困难等问题,通过自行补充侦查,以支付结算的黑灰产业链为切入点,对赌资结算路径进行了调查,对犯罪集团相关人员和亲属的支付结算账户进行了调查,明确了赌资支付结算账户和赌资数额认定规则,将原认定的赌资从34万元增加到8746万元。

  【典型意义】

       近年来,跨境赌博犯罪活动向互联网迁移,其中赌资金额的确定往往需要电子证据来证实,难以确定。准确认定这一事实,不仅有利于依法打击赌博犯罪,切断犯罪分子通过违法犯罪获利的利益链,而且有助于破坏此类犯罪的经济基础,最大限度地剥夺犯罪分子的再犯能力。本案中,检察机关充分发挥检察职能,通过自行补充侦查,准确认定开设赌场的赌资金额,依法严厉打击此类犯罪,积极落实少捕谨慎的刑事司法政策,实现办案三大效果的统一。

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