扶贫、入会、画饼、吸金,全国各省数万人误入陷阱。这是什么样的犯罪行为?陷阱是什么?

       12月3日,红星新闻记者从四川省广元市公安局利州公安局获悉,犯罪嫌疑人冒充领导,伪造文件,以国家农村振兴战略项目为由进行欺诈,声称只支付34元会费,可获得128万元扶贫资金。经过几个月的调查,警方在全国许多地方逮捕了14名嫌疑人,并成功摧毁了电子欺诈团伙。

辗转多地抓获14人 警方揭秘“扶贫陷阱”真相

       警方逮捕了嫌疑人

       全国数万人入会

       宣称支付34元可获得128万元扶贫

       2021年3月,四川省广元市反诈骗中心在工作检查中发现,一些市民正在通过互联网参与农村扶贫项目。广元市公安局刑侦支队立即向利州区公安局发布线索,并联合分局进行初步调查。

       经初步调查,犯罪嫌疑人冒充领导,以国家农村振兴战略项目为由欺骗受害者,声称将拨付1000亿元给10万贫困会员,每人只需支付34元就可以获得128万元,也可以发展会员,根据发展会员额外200万至400万元。

       还有这样的好事?只有这一波操作,机智的警察才嗅到了诈骗的气息。

       广元市公安局利州公安局警方表示,农村扶贫作为促进国家农村振兴的重要工作,是一项标准明确、程序严格的国家政策,从申请、评估、审批到实施都有严格的程序。现在,你可以花34元加入俱乐部,你也可以得到数百万的扶贫资金吗?这是胡说八道。

       经警方进一步调查,当时全国参与人数已达数万人,遍布全国多个省、自治区、直辖市,涉及金额已超过100万元。

辗转多地抓获14人 警方揭秘“扶贫陷阱”真相

       专案组分析案件情况

       警方筛查了数十万条数据

       成功锁定电子诈骗团伙领导

       据报道,利州公安局将逐层报告初步调查,四川省、广元市、利州区三级公安机关领导高度重视成立7.13”专案。

       据工作组警方介绍,事实上,扶贫欺诈有着悠久的历史,公安部也部署了打击此类犯罪活动的专项行动。然而,随着互联网领域的不断发展,扶贫欺诈不仅没有停止,甚至越来越激烈,穿上农村振兴的外衣,导致大量人陷入其中。

       为了尽快查明真相,工作组连续五次召开会议,研究判断案件,部署工作。同时,他们还开展了大量的访问、调查和调查,掌握了犯罪团伙的部分信息。

       然而,在调查中,由于涉及部分犯罪嫌疑人参与国家资产解冻欺诈、洗钱被公安机关处理,具有较强的反调查意识,由于案件性质不同于普通欺诈,工作组只掌握银行账户、犯罪电话号码等少量证据,难以证明问题。

       面对问题,专案组民警及时调整调查方向,以犯罪嫌疑人作案的银行卡、账单为突破口,对数十万条数据进行筛选分析。最后,有用的信息从数十万条数据中淘出来。通过对这部分信息的分析,可以确定犯罪团伙的领导是王、余、李;洗钱成员是万(逃)、王等人;组织发展线下领导成员为张、杨等人。

       随后,工作组前往广西、广东等地进行访问、调查和监控,进一步了解了该团伙的组织结构、成员分工和具体立足点,成功锁定了所有嫌疑人。

       多次抓获14人

       警方揭露了扶贫陷阱的真相

       从10月26日至 11月11日,专案组赴广西、云南、广东、江苏、北京等地抓获犯罪嫌疑人14人,上网追逃1人,缴获银行卡20余张。POS10多台机器、20多部手机、大量虚假证件、虚假文件等犯罪工具,收取50多万元赃款,冻结10多万元银行账户。

       那么,这是什么样的扶贫陷阱呢?

       据警方介绍,据犯罪嫌疑人介绍,2021年3月,王某、于某、李某共谋以扶贫助推农村振兴的名义实施扶贫诈骗。三人冒充国家扶贫办、公安部、中央纪委、中国人民银行等国家部委领导,通过电话联系犯罪嫌疑人张某、杨某等人,谎称农村振兴扶贫项目将拨付1705亿元,分配给10万名贫困会员,每位会员只需缴纳34元登记即可。一带一路、一带一路、一带一路点项目、一带一路、一带一路、一带一路、一带一路、一带一路、一带一路、一带一路、一带一路、一带一路、一带一路、一带一路、一带一路、一路、一带一路、一路、一路、一带一路、一带一路、一路、一带一路、一路、一带一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、一路、

       警方还发现,王头目通常伪装成一个严肃的成功人士,李在珠海开了一家麻将馆。通常,他们以打麻将的名义召集主要成员在李的麻将馆部署工作。同时,他们通过建立各级微信群、开放网络会议等方式对其他会员进行远程管理,并在群内进行虚假宣传。

       以国家农村振兴为幌子,结合金字塔销售手段洗脑,伪造大量国家机关文件和文件,越来越多的受害者进入陷阱,相信所谓的项目。这样,该团伙继续以裂变的方式离线发展,参与者越来越多,传播速度也越来越快。然而,几个月后,支付会员费的扶贫资金还没有兑现。

       付丽 红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者红星新闻记者 汤小均

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